AZ Holding
Vítejte na stránkách
AZ Holding
Firma je orientovaná na rostlinou výrobu kde se hlavně zabýváme pšenicí, ječmenem sladovnickým, řepkou, ovsem a taky plodinami jako jsou kukuřice, vojtěška a jetel luční jako krmná základna pro živočišnou výrobu. V té se zaměřujeme na chov stáda červenostrakatého skotu s uzavřeným obratem.
Další naší činností jsou služby, kde nabízíme sklizně pícnin vlasní řezačkou Claas Jaguar a zároveň provádíme vakování sklizené hmoty vakovačem Eurobagging, případně i odvoz siláží a senáží.
POZVÁNKA
Představenstvo společnosti
AZ Holding a.s.
se sídlem č.p. 42, 592 65 Věstín, IČ 49446533, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 1117,
tímto svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat v pondělí 24. června 2024 v 8:00 hodin
v sídle notářské kanceláře JUDr. Aleny Havránkové, Ph.D., notářky v Blansku, na adrese nám. Republiky 1262/3, 678 01 Blansko (budova Komerční banky, a.s., 3. poschodí)
Pořad jednání:
1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů valné hromady).
2. Prezentace roční účetní závěrky za rok 2023, výroční zprávy společnosti za rok 2023 a projednání výsledku hospodaření za rok 2023 představenstvem a jejich projednání
3. Prezentace zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023, projednání stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2023 a k návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023 a jejich projednání
4. Změna stanov
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023, výsledku hospodaření za rok 2023 a osoby auditora dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.
6. Závěr řádné valné hromady
Návrhy usnesení valné hromady:
K bodu 1 pořadu - Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.
K bodu 4 pořadu - Schválení změny stanov vychází z požadavků novely zákona o obchodních korporacích. Návrh nového znění stanov je přílohou této pozvánky.
Valná hromada schvaluje:
• Změnu stanov ze dne 6.6.2014, které se nahrazují úplným novým zněním
• Výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2023 a schválení výsledku hospodaření
• Osobu auditora na účetní rok 2024, a to Ing. Zdeňku Šíblovou.
Vážení akcionáři společnosti AZ Holding a.s.,
při prezenci je nutné předložit platný doklad totožnosti, vpřípadě zastupování plnou moc s podpisem zmocnitele. Při prezenci je dále akcionář povinen předložit akcie, s nimiž je oprávněn hlasovat. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023 ověřená auditorem je akcionářům přístupná k nahlédnutí v sídle společnosti (termín možno dohodnout na tel. 602144003). V souladu s ustanovením § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanovené informace rovněž zveřejněny na internetových stránkách společnosti https://az-holding.cz.
Ve Věstíně dne 23.5.2024
Tomáš Kopecký - předseda představenstva